Trust e patrimoni

Analisi delle problematiche e dei rischi legati alla intestazione, amministrazione, governance, protezione e trasferimento generazionale del patrimonio.

Svolgiamo la funzione di Protector e di Trustee

Vigiliamo affinché la gestione sia conforme alle leggi e alle finalità cristallizzate nell’atto istitutivo. Svolgiamo attività di Due Diligenze ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Tale materia è sempre più all’attenzione delle Autorità europee e nazionali.

Gli enti e le fondazioni sono soggetti obbligati con una rilevante esposizione al rischio di essere coinvolti inconsapevolmente in operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Verifichiamo che sia attuale ed effettivo il modello organizzativo 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa dipendente da reato dell’ente.

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